logo
  • 1 مرداد, 1399

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت کالسیمین

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کالسیمین، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 در ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1399/05/26در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزرات کار و امور اجتماعی سالن تلاش به­نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سوپر استار، نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) برگزار می گردد.

حسب ابلاغیه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار سهامداران محترم می رساند برگزاری مجمع حداکثر با حضور 15 سهامدار حقیقی و حقوقی امکان پذیر می باشد. لذا ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند live.calcimin.ir/calcimine و عدم حضور فیزیکی، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایند.

هم چنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را به صورت آنلاین از طریق همین لینک مطرح نمایند.

دستور جلسه مجمع:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 .

2- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود (زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 .

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 .

4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی­های شرکت .

5- تقسیم سود .

6- انتخاب اعضای هیأت مدیره.

7- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .