logo
  • 9 تیر, 1399

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعت روی زنگان برگزار شد

روز شنبه مورخه 1399/04/07 مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنعت روي زنگان راس ساعت 15 عصر درمحل سالن کنفرانس حيان ساختمان هلدينگ توسعه معادن روي ايران سالن کنفرانس حيان با حضور اکثریت سهامداران و  بصورت آنلاین برگزار گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع جناب آقای مهندس صبری را به عنوان رییس مجمع و آقایان مهندس نوروز لقمانی شهمیری و مهندس رامتین قسمتی به عنوان ناظرین مجمع و آقای دکتر حسن احمدیان را به عنوان منشی مجمع انتخاب نمودند و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت نسبت به موارد ذیل تصمیم گیری شد.

1- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.

2- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت.

3- موسسه حسابرسی بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.

4- روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شد.

5- باتوجه به سود قابل تخصيص ، 200 ريال به ازاي هر سهم  مورد تصويب قرار گرفت .

6- پرداخت حق حضور اعضاء غير موظف و پاداش هيئت مديره در سال 1399، مبلغ 10،000،000 ریال به صورت نا خالص به ازاء هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه تعيين شد.

7- حق حضور اعضاي کميته حسابرسي در سال 1399 ، به صورت ناخالص و حداکثر يک جلسه در ماه 10،000،000 ريال تعيين شد.

8- پاداش هيئت مديره 600 ميليون ريال به طور ناخالص موردتصويب قرار گرفت .

9- اعضای هیئت مدیره به قرار زیر به مدت دو سال انتخاب شدند.

* شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام)

* شركت ذوب روي بافق (سهامي خاص)

*شركت سرمايه گذاري انديشه محوران (سهامي خاص)

*شركت كالسيمين (سهامي عام)

*شركت تولید روی بندرعباس (سهامي خاص)

جلسه رأس ساعت 16 خاتمه يافت