logo
  • 4 تیر, 1399

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29

به آگاهی کلیه سهامداران محترم شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) می رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت اول) در ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1399/04/08 در محل شاهرود – میدان کارگر – اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود- تالار بهمن تشکیل می گردد.

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت می شود جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل گواهینامه سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی، معرفی نامه برای اشخاص حقوقی، وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران؛ در ساعات اداری ظرف یک هفته قبل از برگزاری مجمع به واحد امور سهام شرکت به نشانی شاهرود – خیابان حافظ جنوبی- مجتمع ادارات مراجعه فرمایند.

دستور جلسه مجمع:

1- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29

2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1398/12/29

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

4- تقسیم سود (براساس ماده 90 قانون تجارت)

5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

6- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد